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虹软科技股份有限公司关于改变董事会秘书的布告

admin 2019-08-29 161人围观 ,发现0个评论

   证券代码:688088 证券简称:虹软科技布告编号:临2019-007

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  虹软科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近来收到林诚川先生递送的书面辞职报告。公司已在上海证券交易所上市,林诚川先生为更好地实行其作为公司财务总监责任,请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后,林诚川先生持续担任公司财务总监职务。公司董事会对林诚川先生担任董事会秘书期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢!

  依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规矩》及《董事会秘书作业细则》等相关规矩,经公司董事长提名,董事会提名委员会检查,公司于2019年8月26日举行的第一届董事会第十一次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于改变董事会秘书的方案》,赞同聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会任期届满之日止。(蒿惠美女士的简历见附件)

  蒿惠美女士具有实行董事会秘书责任所必需的专业知识、作业经验以及任职资历,已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,不存在相关法令法规规矩的制止担任董事会秘书虹软科技股份有限公司关于改变董事会秘书的布告的景象。在本次董事会举行之前,蒿惠美女士的董事会秘书任职资历现已上海证券交易所审阅经过。

  公司独立董事已虹软科技股份有限公司关于改变董事会秘书的布告就上述聘任董事会秘书事项宣布了赞同的独立定见。独立董事以为:蒿惠美女士已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,且具有杰出的职业道德和个人质量、具有实行公司董事会秘书责任所有必要专业知识和作业经验,可以担任董事会秘书的作业;本次提名、聘任程序契合法令、法规和《公司章程》的相关规矩。因而,赞同聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第一届虹软科技股份有限公司关于改变董事会秘书的布告董事会届满之日止。

  董事会秘书联系方式如下:

  工作地址:上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层

  联系电话:021-52980418

  传真号码:021-52980248

  电子邮箱:invest@arcsoft.com

  特此布告。

  虹软科技股份有限公司董事会

 虹软科技股份有限公司关于改变董事会秘书的布告 2019年8月28日

  附件:

  蒿惠美女士,1983年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年9月参加虹软(上海)科技有限公司任运营总监;自2018年1月起,担任公司的对外融资,与股东和组织出资者交流以及公司初次揭露发行股票并在科创板上市项目办理。现任本公司我国区域人事和行政运营担任人。

  蒿惠美女士未直接持有公司股票,其经过杭州韩怀智虹力出资办理合伙企业(有限合伙)、杭州虹义出资办理合伙企业(有限合伙)直接持有本公司股份1,004,322股;与公司持股5%以上的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司董事会秘书办理办法(2015年修订)》等规矩的不得被提名担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,亦不是失期被执行人。

(责任编辑:DF515)

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