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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告

admin 2019-08-29 301人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002541 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-073

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告

  第四届董事会第三十九次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十九次会议告诉于 2019年8安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告月21日以送达方法宣布,并于2019年8月27日以现场会议的方法举行。会议应到会董事5人,实践到会董事5人,会议由董事长商晓波先生掌管,公司整体监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,到会会议的董事以书面表决的方法通过了以下抉择,抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  会议通过审议并表决,构成抉择如下:

  (一)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《2019半年度陈述及其摘要》的方案

  2019半年度陈述具体内容于2019年8月28日刊登在指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019半年度陈述摘要具体内容于2019年8月28日刊登在指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于2019年安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告上半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》的方案;

  公司《关于2019年上半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》(布告编号:2019-075)详见信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (三)会议以5票安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于改变管帐方针的方案》。

  《关于改变管帐方针的布告》(布告编号:2019-076)详见信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  第四届董事会第三十九次会议抉择。

  特此布告。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十八日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议抉择布告 卡罗尔

(责任编辑:DF515)

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